晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，結合公司實際經營情況，對公司2024年度日常關聯交易執行情況進行了確認，并對2025年度擬發生的日常關聯交易進行了合理預計。其中，與金屬廢料和碎屑加工處理相關的關聯交易是公司日常經營活動的重要組成部分，現將具體情況公告如下：
一、 2024年度日常關聯交易執行情況（涉及金屬廢料和碎屑加工處理）
2024年度，公司及子公司因生產經營需要，與關聯方之間發生了金屬廢料和碎屑加工處理的日常關聯交易。該等交易遵循公平、公正、公開的市場原則，交易價格以市場價格為基礎協商確定，交易行為客觀、公允，未損害公司及非關聯股東的利益。具體執行情況符合董事會及股東大會審議通過的預計額度，交易過程合規，有效保障了公司生產環節中產生的金屬廢料和碎屑得到專業化、合規化的回收處理，實現了資源的循環利用，符合公司綠色可持續發展的經營理念。
二、 2025年度日常關聯交易預計（涉及金屬廢料和碎屑加工處理）
基于公司2025年度的生產經營計劃及業務發展需要，預計公司及子公司將繼續與關聯方就金屬廢料和碎屑的加工處理業務發生日常關聯交易。預計該等交易將保持必要的持續性，主要目的在于：
- 確保合規處置與資源再生：將生產過程中產生的特定金屬廢料和碎屑，委托具備專業資質和加工能力的關聯方進行集中、規范的回收加工處理，確保符合國家環保法律法規要求，并促進資源的有效回收與循環利用。
- 提升運營效率與經濟效益：通過穩定的關聯方合作，能夠實現廢料處理流程的順暢銜接，降低綜合管理成本，同時可能獲得更具競爭力的處理價格或回收價值，從而提升整體運營效率與經濟效益。
- 保障供應鏈穩定性：在特定金屬物料回收再生環節與可靠的關聯方合作，有助于保障公司部分原材料供應或成本控制的穩定性。
預計2025年度該類別日常關聯交易的總金額將根據實際生產廢料產生量及市場價格等因素確定。公司董事會認為，上述預計的關聯交易屬于公司正常經營業務范圍，交易定價公允、合理，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不會影響公司的獨立性。
三、 審議程序及獨立意見
公司已按照相關規定，將《關于公司2024年度日常關聯交易執行情況及2025年度日常關聯交易預計的議案》提交董事會審議。關聯董事在審議時已回避表決，非關聯董事一致審議通過該議案。公司獨立董事對上述關聯交易事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見，認為該等關聯交易是基于公司正常生產經營需要而發生的，定價公允，決策程序合法合規，符合公司和全體股東的利益，不會對公司獨立性構成不利影響。本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。
四、 風險提示及對上市公司的影響
公司與關聯方進行的金屬廢料和碎屑加工處理交易，屬于持續性的日常經營活動。雖然交易價格公允，且已建立了完善的決策與監督機制，但仍存在因市場環境變化導致交易價格波動的風險，以及關聯交易管理相關的內部控制風險。公司將嚴格按照法律法規及內控制度的要求，持續加強對日常關聯交易的監控與管理，確保交易的公平、透明，切實維護公司及全體股東的合法權益。
上述關聯交易預計金額在公司整體營業收入及采購成本中占比較小，不會對公司財務狀況和經營成果構成重大影響，公司的主要業務亦不會因此而對關聯方形成依賴。
特此公告。
晶瑞電子材料股份有限公司董事會
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